SEDA Experts expande sua expertise em fraude financeira e combate a lavagem de dinheiro

Nova Iorque, NY, 20 de marco de 2025 - A SEDA Experts LLC, uma empresa lider em peritagem que presta servicos de peritagem financeira de classe mundial, anunciou hoje que Brian Dilley se juntou a empresa como Diretor Geral.

"Brian traz uma profunda experiencia para algumas de nossas praticas mais importantes", disse Peter Selman, socio-gerente da SEDA Experts.

Brian e um especialista em prevencao de crimes economicos, com mais de 25 anos de experiencia a trabalhar em bancos, reguladores e consultoras. Geriu e aconselhou sobre fraude e prevencao de branqueamento de capitais, sancoes e conformidade anti-suborno, tendo recentemente desempenhado o cargo de Diretor do Grupo de Prevencao da Criminalidade Economica no Lloyds Banking Group. O Sr. Dilley trabalha atualmente numa serie de funcoes de consultoria em bancos e entidades reguladoras.

Durante os seus 8 anos no Lloyds Banking Group, Brian integrou com sucesso a prevencao de fraudes e crimes financeiros e representou o sector bancario em inumeros foruns do sector. Presidiu ao Conselho de Servico inaugural do UK Finance Economic Crime Product &, liderou a contribuicao do sector bancario para o desenvolvimento do Codigo Modelo de Reembolso Contingente para o reembolso de fraudes APP e foi nomeado lider do sector bancario na prevencao da fraude, reunindo-se regularmente com os Ministros do Governo do Reino Unido.

Dilley presidiu tambem ao Conselho Consultivo inaugural do North East Business Resilience Centre, um centro de ciber-resiliencia dirigido pela policia que ajuda as pequenas empresas a protegerem-se da fraude e da cibercriminalidade, pelo que recebeu um louvor da policia. Alem disso, foi diretor e membro do conselho de administracao da Stop Scams UK, uma colaboracao entre bancos, empresas de telecomunicacoes, redes sociais e grandes empresas de tecnologia para acabar com as fraudes na fonte. Brian tambem prestou depoimento ao Comite de Contas Publicas e a um inquerito da Camara dos Lordes sobre prevencao de fraudes.

Durante duas passagens pela KPMG, Brian geriu grandes investigacoes de fraude, incluindo um dos maiores julgamentos de fraude civil do Reino Unido, que envolveu a localizacao de activos significativos a nivel mundial, pedidos de divulgacao e julgamentos criminais. Tambem preparou relatorios de peritos relacionados com a crise financeira e os processos nos bancos para prevenir e detetar fraudes e crimes financeiros. Brian foi o Diretor Global dos Servicos AML durante o seu segundo periodo na KPMG como socio na pratica forense de servicos financeiros.

Nos seus 4 anos na Financial Services Authority, Brian liderou o desenvolvimento do regime AML do Reino Unido e foi responsavel pelos primeiros casos disciplinares relacionados com o combate ao branqueamento de capitais.

O Sr. Dilley tambem passou 4 anos na UBS, onde se tornou Diretor Global de Conformidade AML para o Banco de Investimento. Brian e um revisor oficial de contas.

Sobre a SEDA Experts LLC

A SEDA e uma empresa lider em testemunhos de peritos, especializada em servicos financeiros. Apoiamos escritorios de advocacia internacionais, oferecendo o mais alto nivel de especializacao em todo o sector financeiro e proporcionando acesso aos lideres mais influentes do sector dos servicos financeiros. Fornecemos aconselhamento independente superior, analise de dados, avaliacao e relatorios de peritos de elite e servicos de testemunho a escritorios de advogados, reguladores e instituicoes financeiras lideres.