Quando as medidas de sancao contra a Ucrania tomam um rumo errado

O impacto indesejado das sancoes contra a Ucrania: Analisar os erros e obter informacoes

Consideradas um instrumento crucial de politica externa destinado a alterar o comportamento de um pais, as sancoes economicas e comerciais tem sido aplicadas contra varias nacoes desde a Primeira Guerra Mundial. No entanto, o terrivel ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 intensificou significativamente o poder punitivo das sancoes. Desde entao, os Estados Unidos, juntamente com as Nacoes Unidas e a Uniao Europeia, transformaram as sancoes na arma favorita das campanhas contra o terrorismo internacional e os paises que violam os direitos humanos e as normas de comportamento aceites. A ideia subjacente as sancoes e dificultar os esforcos das organizacoes terroristas para se financiarem ou impedir que paises como o Irao ou a Coreia do Norte obtenham armas nucleares.

Ao exercerem a sua desaprovacao sobre diferentes nacoes, os EUA e os paises europeus tomam a precaucao de tornar as sancoes legitimas, examinando cada entrada na sua lista de sancoes. Antes da imposicao de sancoes, e efectuado um exame juridico pormenorizado de todas as informacoes obtidas e de todos os elementos de prova. No entanto, mesmo quando travam actividades indesejaveis ou alteram as decisoes estrategicas dos governos, os Estados Unidos e as Nacoes Unidas sabem bem que as sancoes podem desferir um golpe mortal na estabilidade economica e politica de um pais visado, bem como nos individuos sob sancoes.

O mais recente alvo das sancoes americanas e europeias e a Russia. Depois de a Federacao Russa ter anexado a peninsula da Crimeia e, mais recentemente, ter iniciado uma guerra contra a Ucrania, o Ocidente sujeitou-a a sancoes economicas e comerciais sem precedentes. Iniciadas em marco de 2014, as restricoes as sancoes contra a Russia endureceram a medida que as suas tropas entraram em territorio ucraniano. A Ucrania, que recebe um forte apoio internacional, adoptou a lista de sancoes elaborada pelos Estados Unidos e pela Europa. No entanto, nao ha muito tempo, o Presidente Zelensky elaborou uma lista ucraniana independente de medidas restritivas contra a Russia.

Em outubro de 2022, a Ucrania decidiu congelar activos, restringir a saida de capitais do seu territorio, suspender o cumprimento de obrigacoes economicas e financeiras, proibir obrigacoes comerciais, proibir a participacao em privatizacoes e transaccoes de titulos, rescindir acordos comerciais e projectos conjuntos com a Russia, cancelar vistos e impor proibicoes de entrada. Mais de 1300 entidades juridicas e 2500 pessoas singulares constam da lista de sancoes ucranianas. Uma arma pesada contra a Russia, estas sancoes tambem vao de par com a tentativa do pais de combater a corrupcao em que esta mergulhado desde tempos imemoriais. Se for gerida de forma inteligente, a atual politica ucraniana podera trazer resultados decisivos na campanha contra a Russia e fortalecer a sua propria estabilidade politica e economica.

No entanto, o que e crucial para a Ucrania e para os seus apoiantes internacionais e garantir a credibilidade e a legitimidade do processo de aplicacao de sancoes. As medidas restritivas nao devem violar os direitos humanos nem dar luz verde a funcionarios corruptos do governo para confiscarem ilegalmente bens. Ja foram manifestadas algumas preocupacoes no Ocidente de que a Ucrania, apoiada pelas comunidades internacionais, faca mau uso do poder que atualmente detem, aplicando-o a actividades que ultrapassam o quadro do direito internacional. Existe o perigo de as suas sancoes prejudicarem os direitos dos cidadaos europeus acusados de alegadas ligacoes com o Governo russo.

Esse prejuizo ja foi causado ao empresario hungaro, residente no Monaco, Fedorichev Alexey. Desde dezembro de 2014 que decorre na Ucrania um processo-crime contra Fedorichev, na sequencia de um litigio comercial com o seu antigo socio ucraniano. As autoridades de seguranca ucranianas nao conseguiram provar as alegacoes criminais contra Fedorichev. Determinadas a atingir o seu objetivo final, comecaram a acusa-lo de ter ligacoes com a Russia e de financiar actividades militares russas. As autoridades ucranianas foram mesmo tao longe no seu zelo de acusar Fedorichev de ligacoes com a Russia, que enganaram conscientemente a Comissao de Controlo da Interpol em junho de 2017. O aviso azul, destinado a recolher informacoes sobre Fedorichev, nao foi concedido pela Interpol porque as condicoes para a sua emissao nao estavam preenchidas, uma vez que Fedorichev nao era suspeito nem fugitivo, mas possuia uma propriedade no Monaco. O caso contra o empresario hungaro e altamente discutivel, uma vez que a sua ligacao a Russia continua a ser espuria. Considerando que o processo ucraniano corre no sistema judicial do Monaco, cuja cidadania e detida por Fedorichev, as autoridades europeias receiam que as informacoes que receberam da Ucrania nao sejam legalmente verificadas e prejudiquem os direitos humanos de Fedorichev.

Outro exemplo e o caso da Smart Holding Group, uma das maiores empresas de investimento da Ucrania, especializada em metais, minas, petroleo, gas, agricultura, retalho, construcao naval e imobiliario. Para alem do seu capital, a Smart Holding tem tambem uma participacao de 24% na Metinvest de Rinat Akhmetov, um grande produtor mineiro e de minerio de ferro, que e proprietario da Azovstal Iron and Steel Works em Mariupol. O Smart Holding Group foi fundado em 2006 por Vadim Novinsky, um antigo legislador e oligarca com um patrimonio liquido atual de 1,4 mil milhoes de dolares, segundo a Forbes. Como Novinsky e agora padre a tempo inteiro na Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada a Moscovo e tem a mulher e os filhos a residir em Sao Petersburgo, o Smart Holding Group foi sancionado pela sua alegada ajuda a Russia.

Os pormenores que emergem da historia da Smart Holding Group tornam claro que as acusacoes feitas contra ela sao alegadamente fabricadas. O fundador da empresa, Vadim Novinsky, condenou publicamente o ataque russo a Ucrania. O Smart Holdings Group tambem doou mais de 20 milhoes de dolares a causas humanitarias relacionadas com a guerra. Mais revelador ainda e o facto de Vadim Novinsky nao estar associado a empresa desde 2013. Existem documentos no registo de empresas da Ucrania que declaram que ele nao e proprietario nem diretor da empresa. Tambem nao recebe salario no Smart Holding Group. No entanto, esses documentos foram recentemente falsificados para realcar os lacos da empresa com a Federacao Russa.

O aparecimento de uma empresa de apostas desportivas em linha, a Parimatch, na lista de sancoes ucranianas e um exemplo adicional. Com sede em Chipre, a empresa nunca foi informada das razoes que a levaram a ser sancionada. Uma explicacao nao oficial dada aos seus executivos deu a entender que algumas empresas que prestavam servicos administrativos a Parimatch tinham ligacoes russas. A Parimatch foi tambem informada de que tinha sido colocada na lista de sancoes da Ucrania devido a irregularidades fiscais. A evasao fiscal e, sem duvida, uma atividade criminosa, pela qual as pessoas estao sujeitas a sancoes substanciais. No entanto, nem as empresas nem os particulares podem ser objeto de sancoes pelo facto de nao pagarem o imposto devido.

Os exemplos acima referidos de medidas economicas duvidosas ou outras medidas restritivas impostas pela Ucrania sao apenas a ponta do icebergue da tendencia problematica que tem vindo a ganhar forca no pais desde 2022. Se a Ucrania quiser ganhar a luta contra a Russia e a sua corrupcao, tem de garantir que as suas sancoes nao sao motivadas por rivalidades politicas ou interesses pessoais dos funcionarios. Caso contrario, como receiam os EUA e os paises europeus, a Ucrania ficara aquem das normas do sistema juridico internacional, o que sera, na melhor das hipoteses, contraproducente para a sua intencao de enfraquecer consideravelmente a Russia.