Maxim Hodak explica as sobreposições entre a UE e os actos holandeses de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

A Comissão Europeia faz avaliações regulares dos riscos para não só identificar mas também tomar medidas contra os riscos que afectam o mercado interno nos países da UE e apresenta soluções para combater estas ameaças a nível internacional. Recentemente, a UE emitiu uma directiva anti-lavagem de dinheiro (AMLD) que está a ser implementada nas leis nacionais.O branqueamento de dinheiro é uma questão que tem assolado o mundo inteiro. Causado por actividades criminosas como a evasão fiscal, o financiamento do terrorismo, a ocultação da fonte do produto do crime, o tráfico de seres humanos, e o branqueamento de capitais conduz a uma corrupção maciça. Custa quase 120 mil milhões de dólares em perdas para o Banco Mundial todos os anos. O principal objectivo das leis contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é proteger a integridade do sistema financeiro da Europa. As leis da UE e dos Países Baixos em matéria de Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo estão interligadas. A Directiva Anti-Lavagem de Dinheiro ou a AMLD da UE previne a fraude e protege contra o uso indevido do sistema financeiro por indivíduos ou organizações que financiam terroristas e actos terroristas. Nos Países Baixos, o equivalente desta directiva é conhecido como Wwft.A sexta Directiva AML foi introduzida pela UE em Novembro de 2018 e entrou em vigor em Dezembro de 2020. De acordo com a directiva, o parlamento da UE emitiu uma lista de 22 delitos qualificados, tais como crimes fiscais, crimes informáticos, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, e mais. Ajudar, incitar, e tentar cometer os delitos que são abrangidos pela directiva são agora considerados puníveis. Attorney-at-law Maxim Hodak of Law & Mais está bem versado nos meandros da legislação. Para fornecer os serviços de consulta mais excelentes no que diz respeito à nova Directiva AML da UE, Maxim e a sua equipa desenvolveram formação sobre a lei contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (Wwft) para profissionais."Constatámos uma enorme lacuna de conhecimentos na indústria e concebemos esta formação de modo a actualizar os profissionais com os mais recentes regulamentos da UE e dos Países Baixos, salientando as suas sobreposições,"- diz Maxim.Direito agora, os Países Baixos são considerados um dos maiores centros de criminalidade internacional envolvendo branqueamento de capitais. Por conseguinte, o país também tem regulamentos contra o branqueamento de capitais, obrigando todas as instituições financeiras do país a cumpri-los. As instituições têm de comunicar transacções suspeitas à Unidade de Informação Financeira dos Países Baixos ou à FIU. A obrigação de AML nos Países Baixos chama-se Wwft, exigindo que as instituições façam um rastreio do cliente antes de conceder uma abertura de conta. Devem também controlar a relação cliente-empresa e investigar a origem dos fundos utilizados numa transacção. Quando detectam uma transacção invulgar, investigam e elaboram um Relatório de Actividade Suspeita, depois submetido à FIU. A FIU holandesa regula a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro no país juntamente com o Ministério das Finanças holandês que introduziu a Lei de Branqueamento de Capitais e a Lei de Financiamento do Terrorismo e a Lei de Sanções. Law & More aplica uma abordagem personalizada quando se trata de questões relacionadas com AML e a sua resolução.The Wwft aplica-se a uma vasta gama de instituições nos Países Baixos. Estas instituições estão divididas em categorias: bancos, outras instituições financeiras, e profissionais interessados. Os consultores fiscais, agentes imobiliários, casas de penhores, contabilistas, e mesmo os concessionários de automóveis são abrangidos pela Wwft. É da responsabilidade dos empresários e proprietários de empresas descobrir se a Wwft se lhes aplica. Consultar um consultor jurídico como o Law & Mais irá ajudá-lo a compreender todos os aspectos da Wwft e como ela pode afectá-lo.

Sobre Maxim Hodak

Maxim Hodak é um Attorney-at-Law com sede na Holanda. Maxim tem uma vasta experiência em questões jurídicas de direito societário e empresarial. Fluente em holandês, alemão, francês, inglês, russo e ucraniano, Maxim é um íman para as empresas multinacionais. A sua carreira compreende 20 anos como advogado pioneiro no estabelecimento da conformidade em múltiplas jurisdições da UE. Devido aos esforços de Maxim e da sua equipa, empresários e proprietários de pequenas e médias empresas cumprem todas as normas do direito holandês e as leis de outros países da UE. Maxim Hodak está disponível para uma entrevista a pedido. Contacte Maxim Hodak para serviços de aconselhamento jurídico via https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl<, e <https://hodak.nl.

Sobre a lei & More

Law & More é um dinâmico escritório de advocacia holandês multidisciplinar e consultoria fiscal especializado em direito empresarial, comercial e fiscal holandês com escritórios em Eindhoven e Amesterdão. O escritório presta serviços jurídicos para ajudar indivíduos e empresas a cumprir os regulamentos da UE e dos Países Baixos em matéria de anti-lavagem de dinheiro. Armado com os seus anos de experiência e uma equipa especializada de advogados, o escritório tem um historial de sucesso na resolução de questões legais relacionadas com a UE e os actos holandeses de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Maxim Hodak LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ EindhovenThe Netherlandslawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com