Esquema fraudulento de recompra de accoes no valor de 25 mil milhoes de dolares do Bank of America, com a ajuda de Erika e Tom Girardi, "Real Housewives", recompensados com Spelling Manor e 10%: Director-geral da Comcast NBC Universal "Donas de Casa" despedido

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, EUA - A Berkshire Hathaway (NYSE: BERK), propriedade do Bank of America Corporation (NYSE: BAC), a Apollo (NYSE: APO), propriedade da Anywhere Real Estate, Inc. (NYSE: HOUS) e a Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) foram nomeadas como co-demandadas na primeira queixa alterada (verificada) por uma acusacao de fraude civil. (NYSE: HOUS) e a Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) foram nomeadas como co-demandadas na primeira queixa alterada (verificada) por uma acusacao de fraude civil, o primeiro processo do queixoso no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Central da California, Processo n.º 2:22-CV-04557, com o seguinte teor 2:22-CV-04557-GW (SK).

Os tres Directores Executivos, o Director Executivo do Bank of America Corporation, o advogado Brian T. Moynihan; o Director Executivo da Anywhere Real Estate, Ryan M. Schneider; e o antigo Director Executivo da Fidelity National Financial, Randy Quirk, e o actual Director Executivo, Michael J. Nolan, conspiraram e coordenaram o esquema de fraude, com o nome de codigo "Projecto Phoenix", aos mais altos niveis empresariais. O esquema envolveu membros dos franchises "Real Housewives" e "Million Dollar Listing" da Comcast NBC Universal (NASDAQ:CMCSA), tais como Erika Girardi e o advogado italiano Tom Girardi, que foi recentemente acusado por fraude na California.

O queixoso, Nicholas Phipps White, cidadao da California, de 54 anos, Presidente e Director Executivo da The Hollywood Land Development, LLC, e a sua mulher, Mirga Phipps White, de 52 anos, MBA, casados em 21 de Julho de 2010, eram clientes comerciais e de consumo do Bank of America em Beverly Hills, California, quando a fraude foi cometida pelos tres Co-Reus.

O Autor alega que o Bank of America Corporation, anteriormente "Bank of Italy", em 26 de Fevereiro de 2021, permitiu ilegalmente que a "dona de casa" Erika Nichole Girardi, fazendo-se passar pela mulher fabricada pelo Autor, "Erika Nichole White", e viuva, depositasse o seu cheque do Tesouro dos EUA de 27.459.774.612$ do Soberano Banco dos Estados Unidos.S. Treasury do acordo da Sovereign Towers, em nome de Nicholas White, numa conta comercial global ilicita da Merrill Lynch #649-13284. Essa conta fraudulenta foi aberta anteriormente em 7 de junho de 2019 em Coral Gables, Florida, a mais de 3.000 milhas de distancia da casa do Requerente na California.

Pouco tempo depois, o Bank of America Corporation passou a usar o cheque do Tesouro dos EUA do Requerente para seu cheque de acoes de US $ 25 bilhoes. O Bank of America Corporation passou a utilizar o cheque do Tesouro dos EUA para a sua recompra de accoes no valor de 25 mil milhoes de dolares, anunciada a 15 de Abril de 2021, e tambem transferiu 10% dos fundos do Autor para a conta de Tom Girardi na Camden Capital Partners, LLC, em Los Angeles, como um "reembolso" por ter ajudado o Banco a falsificar as informacoes de identificacao do Autor. Tom Girardi falsificou uma certidao de nascimento "com vida" e criou um registo de casamento fraudulento para um ficticio "Nicholas Britt White" e "Erika Pope White" de Ventura County, CA. Tom Girardi tambem ajudou o Bank of America Corporation com o passaporte italiano fraudulento que o banco usou ilicitamente para o queixoso, um cidadao americano, para o identificar e abrir uma conta global fraudulenta no Merrill Lynch, criada intencionalmente pelo banco, fora da alcada do IRS.

Alem disso, a contabilista e mae solteira de 39 anos, Heidi Planck, antiga funcionaria da Camden Capital Partners LLC, para onde o Banco transferiu os fundos para Tom Girardi, desapareceu permanentemente depois de o Autor ter efectuado a sua "prova de vida" no Bank of America em 20 de Outubro de 2021. Heidi Planck tinha trabalhado anteriormente nos escritorios de Douglas Elliman Beverly Hills, apresentados no franchise "Million Dollar Listing" da NBC Universal.

Todos os tres (3) Co-Reus mantiveram a falsa narrativa de que o Autor tinha falecido como parte do esquema do "Projecto Phoenix" e tomaram a decisao deliberada de continuar a recompensar Erika e Tom Girardi, juntamente com os seus associados das "Donas de Casa" e da "Listagem de Mil Milhoes de Dolares", com pelo menos 35 cartoes de credito VISA da Merrill Lynch, carros de luxo (como um Alfa Romeo de 2019 recentemente recuperado) para Erika Girardi, que se fez passar por "Erika White." Alem disso, o Banco forneceu-lhes acesso a dinheiro atraves da plataforma Zelle, propriedade do Bank of America Corporation, na sua aplicacao "Erica", enquanto o Banco branqueava os fundos do Autor para o California Wildfire Fund, que era gerido por um associado de Girardi, o antigo advogado John Trotter.

Alem disso, a Comcast despediu recentemente o CEO da NBC Universal, Jeff Shell, que vive em Beverly Hills, cujos franchises \'Housewives\' e \'Million Dollar Listing\' estiveram envolvidos no esquema do Bank of America Corporation e dos Co-Defendidos para usar os fundos do Autor para a compra de mais de oito (8) propriedades nos EUA. Uma propriedade notavel incluia a compra "anonima", a 2 de Julho de 2019, de 119 750 000 dolares do "The Spelling Manor", com 123 quartos, listado pelo agora falecido Jeff Hyland, para alem de Rick Hilton, da Hilton and Hyland.

Mais recentemente, o Bank of America Corporation, juntamente com outros co-arguidos, permitiu outras transaccoes imobiliarias utilizando os fundos do queixoso, disfarcadas de compras "anonimas", incluindo a residencia de ferias de Tom Girardi, no valor de 55 milhoes de dolares, o "Chateau Dubrow" da "dona de casa" Heather Dubrow, localizado em Orange County, CA, listado pelo agente imobiliario da Douglas Elliman, Josh Altman, na "Million Dollar Listing"; e, uma compra de residencia principal no valor de 55 milhoes de dolares para Girardi, a antiga propriedade do actor da Universal Pictures Mark Walhberg, "71 Beverly Park", localizada em Beverly Hills, CA.

O caso de fraude civil, Nicholas Phipps White vs. Anywhere Real Estate, Inc., Bank of America Corporation, e Fidelity National Financial, Inc. foi arquivado em 2 de julho de 2022 com o Honoravel Juiz Federal George H. Wu. Uma reclamacao alterada (verificada) foi apresentada em 23 de marco de 2023 e notificada ao Bank of America Corporation, o que resultou na saida repentina do presidente da Merrill Lynch, Andy Sieg, em 30 de marco de 2023.

As reclamacoes da SEC FINRA estao pendentes para o presidente e CEO do Bank of America, Bryan Moynihan, e Andy Sieg da Merrill Lynch. Foi apresentada uma queixa contra o Dr. Narek Torosyan, que assinou a certidao de obito fraudulenta que o Bank of America Corporation utilizou intencionalmente no esquema "Project Phoenix". Alem disso, esta pendente uma queixa na Ordem dos Advogados da California contra Charlie Munger, da Berkshire Hathaway, que publicitou a fraude "Erika White" no The Daily Journal publication.

O queixoso comprometeu-se a ajudar as 684 vitimas no processo do administrador da falencia de Girardi, a quem sao devidos cerca de 550 881 512 dolares. O pedido de indemnizacao por fraude civil exigira que o Bank of America Corporation devolva os fundos do Autor, liquidando as accoes compradas com os seus fundos, ou utilize a apolice de seguro de 25 mil milhoes de dolares da Corporacao que foi estabelecida com a Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC).

O projecto Sovereign Towers "Sovereign Tower I" incluia um hotel de luxo de 32 andares e 800 quartos, de marca Marriott e Ritz-Carlton/St. Regis, vendido ao Fundo de Investimento Publico (PIF) do Reino da Arabia Saudita. Nicholas Phipps White e o proprietario a 100% da empresa privada e apartidaria The Hollywood Land Development Company, LLC, sediada na California, e do projecto Sovereign Towers.

O Sr. Nicholas Phipps White, nascido em New Haven, Connecticut, e o trineto do proeminente filantropo senador americano Lawrence Phipps do Colorado, tesoureiro da Carnegie Steel, que arquitectou a U.S. Steel, a primeira empresa de mil milhoes de dolares do mundo. E filho do arquitecto Lawrence Phipps White AIA, formado em Yale, Director-Geral das Torres Sovereign. E tambem neto do Brigadeiro-General Nicholas Allen USAF, formado em Harvard, Juiz Advogado Geral e antigo Secretario Adjunto do Comercio para os Assuntos Internacionais dos Estados Unidos da America.