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Lei McInnis: Whistleblower premiado com US $ 170.000 para ajudar em caso de fraude deveres

Jan 9, 2020 12:23 AM ET

NOVA YORK, – McInnis Anúncio de liquidação Lei

Em 6 de janeiro de 2020,o juiz distrital dos EUA Lewis A. Kaplan aprovou um acordo estipulando um prêmio de denunciante em um processo de fraude de direitos aduaneiros.  o acordo com o governo, Xing Wei receberá US $ 170.000 para ajudar a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York recuperar US $ 1 milhão de Notações, Inc., um atacadista de vestuário de Warminster, Pensilvânia, com um showroom manhattan.

Em 3 de outubro de 2017,notações admitiu que ignorou sinais de evasão de direitos por Yingshun Garments, Inc., um importador de vestuário da China, e duas entidades sucessoras e um proprietário / oficial de cada entidade. O governo entrou com sua ação contra notações e os réus Yingshun acusando-os de perpetrar um esquema de dupla fatura pelo qual as empresas Yingshun apresentou faturas falsas ao CBP, mostrando os preços das roupas importadas que foram falsamente descontados até 75 por cento para evitar direitos aduaneiros.  Notações admitiu que promoveu este esquema, negligenciando indicações óbvias de que as práticas de negócios yingshun eram “altamente sugestivo de fraude.”

O denunciante, Xing Wei, alertou o governo para a conduta de Yingshun, que ela tinha aprendido através de um membro da família que já trabalhou para Yingshun, através da apresentação de um processo qui tam lei a Lei de Alegações Falsas, 31 U.S.C. § 3729. Ao fazê-lo potencialmente intitulado Ms. Wei como o “relator” no processo para entre 15% e 25% de todos os fundos recuperados após o governo se juntou ao seu caso e assumiu o litígio.

De acordo com um dos advogados da Sra. Wei denunciante, Timothy J. McInnis, de NYC-based McInnis Law, este acordo é significativo por duas razões.  Em primeiro lugar, o governo perseguiu alegações de fraude de direitos contra um comprador comercial e revendedor com sede nos EUA, e não apenas o fabricante e importadores estrangeiros.  E, em segundo lugar, o denunciante recebeu um prêmio por abrir a porta para a investigação e mais tarde ajudar a descobrir o papel de Notações, embora sua queixa qui tam não nomeou Notações especificamente.

McInnis elogiou a Sra. Wei por sua coragem em trazer essa má conduta à luz. “Isso mostra que, em algumas circunstâncias, alertar o governo para a fraude será recompensado mesmo quando o denunciante não conhece todos os participantes ou todos os fatos”, afirmou McInnis. Ele também reconheceu a assistência do advogado de Washington, DC Joseph Black sobre o caso e os esforços da Procuradoria dos EUA e investigadores do CBP.

Número da agenda do tribunal: 13 Civ. 0055 (LAK) (S.D.N.Y.).

Contact Information:

mcinnis-law.com
Keywords:  afds, afdsafds

Tags:  Latin America, News, North America, Portuguese, Press Release, South America, United States, Wire